இலங்கையில் 190 பில்லியன் ரூபா டொலர் மோசடி: 21 முன்னணி நிறுவனங்கள் பின்னணியில்! – CID நீதிமன்றில் தகவல்!

பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகப் போலி ஆவணங்களைக் காட்டி, சுங்கக் கட்டளைச் சட்டத்தை மீறி சட்டவிரோதமான முறையில் வெளிநாடுகளுக்கு பெருந்தொகையான டொலர்களை அனுப்பிய பிரமாண்ட மோசடியில் இலங்கையின் 21 முன்னணி நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாக காவற்துறையின் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் (CID) நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

கொழும்பு பிரதம நீதவான் அசங்க எஸ். போதரகம முன்னிலையில் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபோதே குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் இத்தகவல்களைச் சமர்ப்பித்தது.

செய்தியின் முக்கிய அம்சங்கள்: பாரிய நிதி மோசடி:

இறக்குமதிப் போர்வையில் சுமார் 190 பில்லியன் ரூபாவிற்கும் அதிகமான (சுமார் 700 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள்) வெளிநாட்டுச் செலாவணி சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்தப்பட்டுள்ளது.

முன்னணி நிறுவனம் சிக்கியது: இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ள 21 நிறுவனங்களில் இதுவரை 6 நிறுவனங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அதில் நாட்டின் பிரபல ஆடை விற்பனை நிறுவனமான ‘ஹவுஸ் ஒஃப் ஃபேஷன்’ (House of Fashion) நிறுவனமும் அடங்கும்.

சூத்திரதாரி கைது: 700 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கும் அதிகமான தொகையைச் சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்ப வசதி செய்து கொடுத்ததாகக் கூறப்படும் ஜெஃப்ரி மொஹமட் (Jeffrey Mohamed) என்ற சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

பிணைக்கு எதிர்ப்பு: சிறைச்சாலை அதிகாரிகளால் சந்தேகநபர் நீதிமன்றில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டபோது, அவருக்கு பிணை வழங்குவதற்கு காவற்துறை குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் கடும் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தது.

விசாரணைக்கு ஒத்துழையாமை: சந்தேகநபர் இந்த மோசடியுடன் தொடர்புடைய ஏனைய நிறுவனங்களின் விவரங்களை வெளிப்படுத்த மறுப்பதுடன், விசாரணைகளுக்கு முறையான ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை என்றும் நிதி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு நீதிமன்றில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

மேலதிக பின்னணித் தகவல்கள் (Additional Context):போலி இறக்குமதி (Over-Invoicing / Fraudulent Imports):

பொருட்கள் நாட்டிற்குள் இறக்குமதி செய்யப்படுவதாக போலியான சுங்க ஆவணங்களை உருவாக்கி, அதற்குரிய தொகையை விடப் பன்மடங்கு அதிகமான அந்நியச் செலாவணியை வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பும் சட்டவிரோதப் பாணியே இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பொருளாதாரப் பாதிப்பு: இலங்கையில் நிலவும் அந்நியச் செலாவணி நெருக்கடிக்கு மத்தியில், முறைசாரா வழிகளிலும் போலி ஆவணங்கள் மூலமும் டொலர்கள் வெளியேற்றப்படுவது நாட்டின் பொருளாதாரச் சீரமைப்பிற்குப் பெரும் சவாலாக அமைந்துள்ளது.

அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை: இதில் தொடர்புடைய ஏனைய 15 நிறுவனங்களையும் கண்டறிவதற்கும், சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட டொலர்களைக் மீட்பதற்கும் காவற்துறையின் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களம் தீவிர விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகிறது.

#SriLanka #CID #DollarRacket #ColomboChiefMagistrate #HouseOfFashion #FinancialCrime #CustomsOrdinance #Investigation #SriLankaNews #ForexScamAlert